重庆城市交通开发投资（集团）有限公司（以下简称“集团”）是将公交、轨道、枢纽、铁路、索道、出租车等多种交通方式整合为一体的市属重点国有企业，年均新增投资超300亿元，日均为765万人次提供高效优质出行服务，是城市交通基础设施投资建设和运营管理的主力军。近年来，集团不断探索完善董事会专门委员会建设，充分发挥专委会决策咨询作用，公司治理水平和董事会决策效率得到进一步提升。
坚持“标准化”建设，全力打造科学型专委会
一是建立组织机构。制定印发《董事会专门委员会设置方案》，设立战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会、法治建设委员会等4个专门委员会。同步修改完善集团公司章程和董事会议事规则，进一步明确专委会在公司治理体系中的法定地位。
二是完善人员构成。集团董事会共9名董事，其中外部董事5名，专委会成员全部由董事构成，任期与董事会任期一致。战略与投资委员会共5名委员，外部董事占多数，主任由董事长担任；薪酬与考核委员会共3名委员，审计与风险委员会和法治建设委员会分别为5名委员，全部由外部董事组成，主任由专职外部董事担任。
三是优化职能职责。根据相关要求并结合集团实际，优化4个专委会主要职能职责和议事范围；取消监事会，由审计与风险委员会行使监事会职能，同步优化审计与风险委员会工作流程，推动审计与风险委员会进一步发挥监督作用。
坚持“规范化”议事，积极发挥专委会作用
一是明确议事流程。制定印发《专门委员会议事规则》，明确会议召开程序和议事规则，由经理层研究提出专委会议题，专委会三分之二以上的委员出席方可举行，专委会做出的决议须经全体委员的过半数通过，确保专委会科学民主。
二是加强议题研究。专委会主任于董事会前组织召开专委会研究讨论会议议题，参会委员对议题发表独立意见建议，2024年以来集团召开战略与投资专委会3次、薪酬与考核委员会3次、审计与风险委员会1次、法治建设委员会1次，提出意见建议共计56条。
三是完善汇报机制。议题已经专委会研究通过的，董事会上由专委会主任或主任委托相关委员向董事、高管介绍研究情况和探究结果，充分发挥专委会决策咨询作用，进一步缩短董事会决策时间，提高决策效率。
坚持“精细化”管理，不断推动规范高效运行
一是明确对接支持部门。根据专委会职能职责，明确集团董事会办公室、人力资源部、监督审计部和战略企管部分别作为对接支持部门，并列席相应专委会，确保专委会运行顺畅。
二是提升履职能力水平。完善“两调研”机制（对内察实情、对外学经验），推动专委会委员加强调查研究，进一步提升履职能力和水平，为董事会规范高效决策把好政策关、程序关、质量关。
三是强化议定事项落实。在每次董事会上通报上一次董事会议定事项落实情况，涉及专委会职责范围内的事项，专委会认为落实情况滞后的可组织相关人员进行督查督办。在检查时发现有不实施、消极实施或虽实施但违反决议的情况时，可要求和督促相关人员予以纠正。
大中小
国际联网备案：渝公网安备 50019002501599号
