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深化董事会建设丨重庆机电集团“三个一”建设规范高效董事会管理体系

日期：2024-12-20

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重庆机电集团坚决打好全面深化国企改革攻坚战，以建设权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制为着眼点，持续强化董事会建设，推进公司治理有效运作，维护股东利益及国有资产保值增值，推进企业可持续发展。

一、立足规范化，填好“一张报表”

制定《董事会规范建设考核表》，明确所属企业董事会规范性建设考核标准，为所属企业提供工作检验清单，帮助所属企业自查自检。考核表内容按权重划分董事会工作内容，指导所属企业明确董事会工作重点。

二、立足清晰化，形成“一套清单”

出台《董事会议案指导手册》《所属企业董事会办公室工作指导手册》《外派董事、监事履职手册》等系列清单化指引手册；编制《权责运行手册》，以清单方式梳理界定了8大板块、58个类别、200余个日常经营事项审批流程，清晰界定“三重一大”、授权及上级审批备案等关键事项权责边界。目前，全级次企业均开展《权责运行手册》编制工作，进一步厘清权责边界，确保决策合规高效。

三、立足流程化，建设“一个系统”

利用数字化手段，一是搭建并顺畅运行集团决策管理系统，通过线上议案提交审批流程，提前发布议案，更好地跟进决策事项前置审查程序，既监测决策内容前置审批的完整性、规范性，又科学统筹安排好“三会”决策会议时间。二是高效流转所属企业董事会议案预审。完善所属企业股东大会、董事会议案预审流程，推动多业务部门对议案内容给予专业建议，强化科学决策，保障股东权益。三是落实闭环机制。建立董事会决议执行情况台账，实行向集团党委汇报、经理层定期向董事会汇报的“双报告”机制，在完善公司治理中加强党的领导。

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