深化董事会建设丨重庆机场集团创新工作标准及机制 服务专职外部董事充分履职助推高质量发展
日期：2024-11-15
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重庆机场集团是重庆市首批配备专职外部董事的市属重点国有企业之一，围绕做实做优专职外部董事履职服务保障工作，在创建工作标准、创新工作机制等方面开展了系列探索实践，有力支撑专职外部董事规范高效履职，助推国企提升治理效能，实现高质量发展。
一、“量身定制”履职服务方案，夯实履职基础
一是编制履职参考资料汇编。为专职外部董事提供公司治理、战略规划、投融资情况等企业运营发展资料及上级政策文件、行业相关资料汇编并持续更新。二是制定个性化工作计划。根据专职外部董事工作思路和履职需求，安排其出席公司战略规划、重点项目研讨会、专题会，开展专项调研等工作。三是组织管理人员交流座谈。适时安排专职外部董事与集团高管进行交流座谈，听取有关职能部门、下属企业负责人工作汇报。
二、首创履职服务工作标准及机制，保障高质量履职
一是确立专职外部董事履职标准。与专职外部董事、市国资委委托的专职外部董事管理服务单位及机场集团专职外部董事兼任的另2家市属重点国有企业共同召开3次专题研讨会，研究形成《专职外部董事月度工作计划实施表》《专职外部董事重要意见建议表》，统一不同企业间的履职标准，确保监管有效、履职有力、服务到位，得到专职外部董事管理服务单位认可并推广运用至其他市属重点国有企业。
二是首创协同履职“云台账”。由专职外部董事本人及其任职的3家企业共同维护，实现履职计划、台账实时更新以及出资人实时监管等。“云台账”是在专职外部董事履职标准化基础上的数字化流程再造，集“计划-执行-记录-监督”功能为一体，使得专职外部董事对工作安排一目了然，企业之间工作协调便捷高效，有力支持专职外部董事多跨场景下高效科学履职。
三是组建专业团队助推改革创新。依托重庆机场集团国家级博士后科研工作站平台，专职外部董事以业务导师、科研课题负责人身份参与博士后科研工作站工作，带领博士后高层次科研队伍，围绕企业改革创新等方面开展前瞻性、高水平课题研究，为企业培养高素质人才，并形成发展研究报告、行业专著等系列科研成果，为企业高质量发展注入新活力。
三、建立履职反馈机制，切实将履职成果转化为企业发展动力
一是建立外部董事质询机制。由董事会办公室收集汇总外部董事对董事会议案及公司改革发展等质询意见，会同有关单位开展意见反馈、提供支撑材料等。二是建立董事会意见吸纳反馈机制。董事会办公室组织相关单位认真研究吸纳董事提出的意见建议，以书面报告反馈全体董事，并由董事长在定期会议上通报。三是建立董事会决议事项督办机制。董事会决议事项执行情况按规定在董事会定期会议上通报，对于专职外部董事重点关注事项及时跟踪督办，确保决议落实落地。
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